FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZATION OF FINANCIAL MONITORING AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE
Abstract
Keywords
Full Text:

References
Борисенкова А. В. Системи державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід / А. В. Борисенкова // Вісник НАДУ. – 2011. – № 2. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Borisenkova.pdf
Буткевич С. А. Досвід США щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. А. Буткевич // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Т. 21 (60). – № 1. – 2008. – С. 68–74. – (Серия “Юрид. науки”).
Буткевич С. А. «Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку» // Право і безпека №3 – т.3 – 2004, с.153-156.
Коваленко В. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: Монографія / В. В. Коваленко, С. О. Дмитров, А. В. Єжов. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 140 с.
Куришко О. О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні / О. О. Куришко // Фінансовий простір. 2013. – № 2 (10). – C. 8–15.
Офіційний сайт Financial Transaction and Report Analysis Center [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fintrac.gc.ca/fintrac-canafe/
definitions/money-argent-eng.asp
Офіційний сайт TRACFIN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economie.gouv.fr/tracfin/interlocuteurs-tracfin
Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України / Міжнародне співробітництво / Міжнародні організації [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=536〈=uk
Офіційний сайт міністерства фінансів Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/system
Офіційний сайт Росфинмониторинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fedsfm.ru/
Dźwigoł, H. (2003b). Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian. Wiadomości Górnicze, 11, 488-495.
Dźwigoł, H. (2003a). Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży. Organizacja rynku. Wiadomości Górnicze, 5, 212-215.
Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 70, 93-104. [in Polish].
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/index.html
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Oleksandr Petruk, Ольга Смагло

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN (Print) : 2449-7320
ISSN (Online) : 2449-8726