FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZATION OF FINANCIAL MONITORING AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Oleksandr Petruk, Olga Smaglo

Abstract


The article analyzes foreign experience of counteraction and prevention the legalization of proceeds from crime and terrorist financing.Defined the peculiarities of national systems of financial monitoring in foreign countries. Proposed the directions of improve the national system of financial monitoring in Ukraine, given the leading experience of developed countries in combating and preventing the legalization of proceeds from crime.

Keywords


system of financial monitoring; financial transaction; revenues from crime; terrorist financing

References


Борисенкова А. В. Системи державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід / А. В. Борисенкова // Вісник НАДУ. – 2011. – № 2. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Borisenkova.pdf

Буткевич С. А. Досвід США щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. А. Буткевич // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Т. 21 (60). – № 1. – 2008. – С. 68–74. – (Серия “Юрид. науки”).

Буткевич С. А. «Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку» // Право і безпека №3 – т.3 – 2004, с.153-156.

Коваленко В. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: Монографія / В. В. Коваленко, С. О. Дмитров, А. В. Єжов. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 140 с.

Куришко О. О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні / О. О. Куришко // Фінансовий простір. 2013. – № 2 (10). – C. 8–15.

Офіційний сайт Financial Transaction and Report Analysis Center [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fintrac.gc.ca/fintrac-canafe/

definitions/money-argent-eng.asp

Офіційний сайт TRACFIN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economie.gouv.fr/tracfin/interlocuteurs-tracfin

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України / Міжнародне співробітництво / Міжнародні організації [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=536〈=uk

Офіційний сайт міністерства фінансів Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/system

Офіційний сайт Росфинмониторинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fedsfm.ru/

Dźwigoł, H. (2003b). Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian. Wiadomości Górnicze, 11, 488-495.

Dźwigoł, H. (2003a). Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży. Organizacja rynku. Wiadomości Górnicze, 5, 212-215.

Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 70, 93-104. [in Polish].

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/index.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Oleksandr Petruk, Ольга Смагло

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726